Définition

LCB-FT

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Obligations applicables aux courtiers depuis 2009.

En détail

Les courtiers sont assujettis aux obligations LCB-FT au titre de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier. Cela inclut la vigilance client, la déclaration de soupçon à TRACFIN et la conservation des documents pendant 5 ans.

Notions liées

ACPR
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Régulateur français de la banque et de l’assurance, adossé à la Banque de France.

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